سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركة نورد اف اكس

تتمثل سياسة NordFX Ltd ) المشار إليها فيما يلي باسم "NordFX) في حظر ومنع غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب وأي نشاط يسهل غسل الأموال أو تمويل الأنشطة الإرهابية أو الإجرامية من خلال الامتثال لجميع القوانين المعمول بها المتطلبات ولائحته التنفيذية.

غسيل الأموال هو عملية تحويل الأموال أو القيم المادية الأخرى المكتسبة من نشاط غير قانوني (الإرهاب ، تجارة المخدرات ، تجارة الأسلحة غير المشروعة ، الفساد ، الاتجار بالبشر وما إلى ذلك) إلى أموال أو استثمارات تبدو مشروعة. يتم استخدام هذا النشاط بسبب مصدر غير قانوني للمال ولا يمكن تتبع القيم المادية الأخرى. تمتلك NordFX معايير صارمة وشفافة يتم تحسينها باستمرار ، لذلك نحن نضمن متطلبات الامتثال لقوانين AML و CTF المعمول بها واللوائح العالمية.

من أجل مواجهة تغلغل الأموال الإجرامية في اقتصاد الدولة ومنع توسع النشاط الإرهابي ، تقوم الدول بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المؤسسات المالية هي واحدة من أسهل أدوات الوصول والأدوات المريحة التي تسمح بإضفاء الشرعية على الإيرادات من النشاط غير القانوني. إن التكامل المتزايد للأسواق المالية وحرية تنقل رأس المال فيما بينها يجعل اختراق رأس المال الإجرامي إلى السوق أسهل. تطبق Thereat Nord FX اللوائح والبرامج الخاصة بتطبيقها لمساعدة المنظمات الدولية على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية في جميع أنحاء العالم.

1. توثق NordFX وتتحقق من بيانات تعريف العميل وكذلك تسجل وتتبع بيان مفصل لجميع المعاملات التي يقوم بها العميل.
2. تتعقب شركة Nord FX المعاملات المشبوهة للعملاء والمعاملات المنفذة في ظل ظروف غير قياسية. تنفذ نورد إف إكس عملها على أساس توصيات مكافحة غسل الأموال / مكافحة الإرهاب / فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.
3. لا تقبل NordFX الإيداعات النقدية ولا تصرف النقد تحت أي ظرف من الظروف.
4. تحتفظ NordFX بالحق في رفض معالجة أي معاملة في أي مرحلة ، حيث تعتقد أن المعاملة مرتبطة بأي شكل من الأشكال بغسيل الأموال أو النشاط الإجرامي. وفقًا للقانون الدولي ، فإن NordFX ليست ملزمة بإبلاغ العميل بأنه قد تم إبلاغ الهيئات المناظرة بالنشاط المشبوه للعميل.

تلتزم شركة NordFX بتحديث نظامها الإلكتروني بانتظام لفحص المعاملات المشبوهة وللتحقق من سجلات تعريف العميل ، وفقًا لأي لوائح جديدة فور صدورها ، فضلاً عن توفير التدريب لموظفيها على التحسينات على إجراءات مكافحة غسيل الأموال التي قد تكون مطلوبة من قبل اللوائح الجديدة.

متطلبات فتح الحساب

1. جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية صادرة عن جهة حكومية أو بطاقة هوية وطنية
2. المرافق أو فاتورة الهاتف / الإنترنت / الضرائب ، كشف حساب مصرفي (لا يتجاوز عمره 3 أشهر)

تحتفظ NordFX بالحق في رفض أي عميل أو كيان قانوني لا يتوافق مع سياسة NordFX AML / CTF وفقًا لمتطلبات قوانين ولوائح AML / CTF المعمول بها.

مراقبة قائمة العقوبات

تلتزم NordFX بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وليس لديها نهج مخاطر مكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب مع العملاء أو الكيانات القانونية المدرجة في المصادر المفتوحة التالية:

1. مجموعة العمل المالي (فاتف)
2. قائمة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UN)
3. القائمة الموحدة للعقوبات المالية للاتحاد الأوروبي (الاتحاد الأوروبي)
4. مجموعة شرق وجنوب إفريقيا لغسيل الأموال
5. FINTRAC
6. FIC (جنوب إفريقيا)