AML/CTF নীতি
NordFX Ltd (এখানে "NordFX" নামে উল্লেখ করা হয়েছে) এর নীতি হল অর্থ পাচার এবং যে কোনও কার্যকলাপ যা অর্থ পাচার বা সন্ত্রাসী বা অপরাধমূলক কার্যকলাপের অর্থায়নকে সহজতর করে তা নিষিদ্ধ করা এবং সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধ করা, সমস্ত প্রযোজ্য আইন প্রয়োজনীয়তা এবং এর বাস্তবায়ন প্রবিধান মেনে চলা।
অর্থ পাচার হল অবৈধ কার্যকলাপ (সন্ত্রাসবাদ, মাদক ব্যবসা, অবৈধ অস্ত্র বাণিজ্য, দুর্নীতি, মানব পাচার ইত্যাদি) থেকে অর্জিত অর্থ বা অন্যান্য উপাদান মূল্যকে বৈধ বলে মনে হয় এমন অর্থ বা বিনিয়োগে রূপান্তর করার কাজ। এই ধরনের কার্যকলাপ ব্যবহার করা হয় কারণ অর্থ এবং অন্যান্য উপাদান মূল্যের অবৈধ উৎসকে ট্রেস করা যায় না।
রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে অপরাধমূলক অর্থের অনুপ্রবেশের মুখোমুখি হতে এবং সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সম্প্রসারণ রোধ করতে, দেশগুলি অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসবাদ অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। আর্থিক সংস্থাগুলি হল সবচেয়ে সহজে প্রবেশযোগ্য এবং সুবিধাজনক উপকরণ যা অবৈধ কার্যকলাপ থেকে আয়কে বৈধ করতে দেয়। আর্থিক বাজারের বর্ধিত সংহতি এবং তাদের মধ্যে মূলধনের গতিশীলতার স্বাধীনতা অপরাধমূলক মূলধনের বাজার অনুপ্রবেশকে সহজ করে তোলে। সেক্ষেত্রে Nord FX সারা বিশ্বে অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসী কার্যকলাপের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকে সাহায্য করার জন্য উপ-আইন এবং এর বাস্তবায়নের প্রোগ্রাম প্রয়োগ করে।
- Nord FX ক্লায়েন্টের সনাক্তকরণ ডেটা নথিভুক্ত এবং যাচাই করে এবং ক্লায়েন্ট দ্বারা পরিচালিত সমস্ত লেনদেনের আইটেমাইজড বিবৃতি লগ এবং ট্র্যাক করে।
- Nord FX ক্লায়েন্টদের সন্দেহজনক লেনদেন এবং অ-মানক শর্তে সম্পাদিত লেনদেনগুলি ট্র্যাক করে। Nord FX AML FATF সুপারিশের ভিত্তিতে তার কর্ম সম্পাদন করে।
- Nord FX কোনও অবস্থাতেই নগদ আমানত গ্রহণ করে না বা নগদ বিতরণ করে না।
- Nord FX যে কোনও পর্যায়ে একটি লেনদেন প্রক্রিয়া করতে অস্বীকার করার অধিকার সংরক্ষণ করে, যেখানে এটি বিশ্বাস করে যে লেনদেনটি কোনওভাবে অর্থ পাচার বা অপরাধমূলক কার্যকলাপের সাথে সংযুক্ত। আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে Nord FX ক্লায়েন্টকে জানাতে বাধ্য নয় যে এটি ক্লায়েন্টের সন্দেহজনক কার্যকলাপের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিতে রিপোর্ট করা হয়েছিল।
Nord FX তার ইলেকট্রনিক সিস্টেমকে নিয়মিত আপডেট করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সন্দেহজনক লেনদেনের পরিদর্শন এবং ক্লায়েন্ট সনাক্তকরণ রেকর্ডের যাচাইয়ের জন্য, যেকোন নতুন প্রবিধান প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে, সেইসাথে তার কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে অর্থ পাচার বিরোধী পদ্ধতির উন্নতির জন্য যা নতুন প্রবিধান দ্বারা প্রয়োজন হতে পারে।
