Política de Lavado de Dinero (AML)

POLITICAS AML Y CTF DE NORDFX

Es política de NordFX Ltd (en lo sucesivo, "NordFX") prohibir y prevenir activamente el lavado de dinero, el financiamiento antiterrorista y cualquier actividad que facilite el lavado de dinero o el financiamiento de actividades terroristas o delictivas mediante el cumplimiento de todas las leyes aplicables. requisitos y su normativa de desarrollo.

El lavado de dinero es el acto de convertir dinero u otros valores materiales obtenidos de actividades ilegales (terrorismo, tráfico de drogas, comercio ilegal de armas, corrupción, trata de personas, etc.) en dinero o inversiones que parecen ser legítimas. Dicha actividad se utiliza debido a la fuente ilegal de dinero y no se pueden rastrear otros valores materiales. NordFX tiene estándares estrictos y transparentes que se mejoran continuamente, por lo que garantizamos el cumplimiento de los requisitos con las leyes ALD y CTF aplicables y las regulaciones globales.

Para enfrentar la penetración del dinero criminal en la economía estatal y prevenir la expansión de la actividad terrorista, los países llevan a cabo una lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Las organizaciones financieras son uno de los instrumentos más fáciles de acceder y convenientes que permiten legalizar los ingresos provenientes de actividades ilegales. La mayor integración de los mercados financieros y la libertad de movilidad del capital entre ellos facilitan la penetración en el mercado del capital criminal. Allí, Nord FX aplica los estatutos y los programas de su implementación para ayudar a las organizaciones internacionales a luchar contra el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas en todo el mundo.

1. NordFX documenta y verifica los datos de identificación del Cliente y también registra y rastrea el estado detallado de todas las transacciones realizadas por el Cliente.
2. Nord FX rastrea las transacciones sospechosas de los clientes y las transacciones ejecutadas en condiciones no estándar. NordFX realiza su acción sobre la base de las recomendaciones ALD/CTF/GAFI.
3. NordFX no acepta depósitos en efectivo ni desembolsa dinero en efectivo bajo ninguna circunstancia.
4. NordFX se reserva el derecho de negarse a procesar una transacción en cualquier etapa, cuando crea que la transacción está relacionada de alguna manera con el lavado de dinero o una actividad delictiva. De acuerdo con el derecho internacional, NordFX no está obligado a informar al Cliente que se informó a los organismos correspondientes de la actividad sospechosa del Cliente.

NordFX se compromete a actualizar periódicamente su sistema electrónico para la inspección de transacciones sospechosas y para la verificación de los registros de identificación de clientes, de conformidad con las nuevas reglamentaciones que se promulguen, así como a brindar capacitación a sus empleados sobre las mejoras en los procedimientos contra el lavado de dinero que puede ser requerido por nuevas regulaciones.

Requisitos de apertura de cuenta

1. Pasaporte válido, identificación emitida por el gobierno o documento nacional de identidad
2. Factura de servicios públicos o teléfono/internet/impuestos, extracto bancario (no mayor a 3 meses)

NordFX se reserva el derecho de rechazar a cualquier cliente o entidad legal que no sea consistente con la Política ALD/CTF de NordFX sujeto a los requisitos de las leyes y regulaciones ALD/CTF aplicables.

Monitoreo de Lista de Sanciones

NordFX se compromete a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y no tiene un enfoque de riesgo ALD/CFT con clientes o entidades legales que figuran en las siguientes fuentes abiertas:

1. Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
2. La Lista de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU)
3. La Lista Consolidada de Sanciones Financieras de la Unión Europea (UE)
4. Grupo de blanqueo de dinero de África oriental y meridional
5. FINTRAC
6. FIC (South Africa)