AML/CTF policy
Patakaran ng NordFX Ltd (na mula rito ay tatawaging “NordFX”) na ipagbawal at aktibong pigilan ang money laundering at anumang aktibidad na nagpapadali sa money laundering o sa pagpopondo ng terorista o kriminal na gawain, sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng naaangkop na batas at mga regulasyong nagpapatupad nito.
Ang money laundering ay ang proseso ng pag-convert ng pera o iba pang materyal na halaga na nakuha mula sa ilegal na aktibidad (terorismo, ilegal na droga, ilegal na kalakalan ng armas, korapsyon, human trafficking, atbp.) tungo sa pera o investments na mukhang lehitimo. Ginagawa ito dahil ang ilegal na pinagmulan ng pera at iba pang materyal na halaga ay hindi madaling matunton.
Upang labanan ang pagpasok ng kriminal na pera sa ekonomiya ng estado at maiwasan ang paglawak ng teroristang aktibidad, ang mga bansa ay nagsasagawa ng laban kontra money laundering at terrorist financing. Ang mga financial institutions ay kabilang sa mga pinaka-madaling ma-access at maginhawang instrumento para gawing legal ang kita mula sa ilegal na aktibidad. Ang tumataas na integrasyon ng mga financial markets at ang kalayaan sa paggalaw ng kapital sa pagitan ng mga ito ay nagpapadali sa pagpasok ng kriminal na kapital sa merkado. Kaugnay nito, ang NordFX ay nagpapatupad ng mga internal na patakaran at programa upang suportahan ang mga international organizations sa pakikibaka laban sa money laundering at terrorist financing sa buong mundo.
- Dinodokumento at vine-verify ng NordFX ang identification data ng Client, at itinatala at sinusubaybayan ang detalyadong listahan ng lahat ng transaksyong isinasagawa ng Client.
- Sinusubaybayan ng NordFX ang mga kahina-hinalang transaksyon ng mga kliyente at ang mga transaksyong isinasagawa sa hindi karaniwang kondisyon. Isinasagawa ng NordFX ang mga aksyon nito batay sa mga rekomendasyon ng AML FATF.
- Hindi tumatanggap ang NordFX ng cash deposits at hindi rin naglalabas ng cash sa anumang pagkakataon.
- Inilalaan ng NordFX ang karapatang tumanggi sa pagproseso ng isang transaksyon sa anumang yugto kung naniniwala itong may kaugnayan ito sa money laundering o kriminal na aktibidad. Alinsunod sa international law, hindi obligadong ipaalam ng NordFX sa Client na ang kahina-hinalang aktibidad nito ay nai-report sa mga kaukulang awtoridad.
Nakatuon ang NordFX sa regular na pag-update ng electronic system nito para sa pagsusuri ng mga kahina-hinalang transaksyon at sa pag-verify ng mga client identification records, alinsunod sa mga bagong regulasyon kapag ang mga ito ay ipinapatupad, pati na rin sa pagbibigay ng training sa mga empleyado nito kaugnay ng mga pagpapahusay sa anti-money laundering procedures na maaaring kailanganin ng mga bagong regulasyon.
