AML/CTF नीति
यह NordFX Ltd (जिसे आगे "NordFX" कहा जाएगा) की नीति है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग और किसी भी गतिविधि को रोकने और सक्रिय रूप से रोकने के लिए सभी लागू कानून आवश्यकताओं और इसके कार्यान्वयन नियमों का पालन करके मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी या आपराधिक गतिविधियों के वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करती है।
मनी लॉन्ड्रिंग अवैध गतिविधि (आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियार व्यापार, भ्रष्टाचार, मानव तस्करी आदि) से प्राप्त धन या अन्य भौतिक मूल्यों को वैध दिखने वाले धन या निवेश में बदलने की क्रिया है। इस तरह की गतिविधि का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि धन और अन्य भौतिक मूल्यों का अवैध स्रोत पता नहीं लगाया जा सकता।
राज्य की अर्थव्यवस्था में आपराधिक धन के प्रवेश का सामना करने और आतंकवादी गतिविधियों के विस्तार को रोकने के लिए, देश मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष करते हैं। वित्तीय संगठन अवैध गतिविधि से राजस्व को वैध बनाने के लिए सबसे आसान और सुविधाजनक साधनों में से एक हैं। वित्तीय बाजारों के बढ़ते एकीकरण और उनके बीच पूंजी की स्वतंत्रता आपराधिक पूंजी के बाजार में प्रवेश को आसान बनाती है। इस पर Nord FX उप-नियम और इसके कार्यान्वयन के कार्यक्रम लागू करता है ताकि अंतरराष्ट्रीय संगठनों को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष में मदद मिल सके।
- Nord FX ग्राहक के पहचान डेटा को दस्तावेज और सत्यापित करता है और ग्राहक द्वारा किए गए सभी लेनदेन के विस्तृत विवरण को लॉग और ट्रैक करता है।
- Nord FX ग्राहकों के संदिग्ध लेनदेन और गैर-मानक परिस्थितियों में किए गए लेनदेन को ट्रैक करता है। Nord FX अपनी कार्रवाई AML FATF सिफारिशों के आधार पर करता है।
- Nord FX किसी भी परिस्थिति में नकद जमा स्वीकार नहीं करता और न ही नकद वितरित करता है।
- Nord FX किसी भी चरण में लेनदेन को संसाधित करने से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जहां उसे लगता है कि लेनदेन किसी भी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग या आपराधिक गतिविधि से जुड़ा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार Nord FX ग्राहक को सूचित करने के लिए बाध्य नहीं है कि उसे ग्राहक की संदिग्ध गतिविधि के संबंधित निकायों को रिपोर्ट किया गया था।
Nord FX संदिग्ध लेनदेन के निरीक्षण और ग्राहक पहचान रिकॉर्ड के सत्यापन के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को नियमित रूप से अपडेट करने के लिए प्रतिबद्ध है, जैसे ही कोई नए नियम जारी किए जाते हैं, साथ ही अपने कर्मचारियों को नए नियमों द्वारा आवश्यक मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी प्रक्रियाओं में सुधार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है।
